骗局!“擦鞋匠”注册公司当法人,83名投资人被骗108万

时间:2019-05-20 15:47:09 来源:保山日报 阅读:47

WWW保山日报网

  当一个素不相识的人对你嘘寒问暖,是真情流露还是暗藏阴谋?当有人声称投资收益高、风险小,还有礼品不断,是真的“碰上好项目”还是“挖坑等你跳?”2018年7月,60余名在保山信诺投资有限公司投资的投资人陆续到公安机关报案……WWW保山日报网

  处心积虑设陷阱WWW保山日报网

  “阿姨,天冷了,您多加件衣服!”“阿姨,看您嘴角起皮,我给您买了药,记得吃!”“阿姨,有事您就说,我马上来帮您……”WWW保山日报网

  2018年初,家住保山的余阿姨认识了一个常对自己嘘寒问暖、关怀备至的姑娘景某。余阿姨常年与老伴生活,子女都在外地,退休在家的她时常会感到心里空落落的。自从结识了景某,余阿姨心里从此少了些孤寂、多了份温暖。WWW保山日报网

  时间回到2018年3月28日,余阿姨的好友张阿姨在保山信诺投资公司投了一笔钱,得到不少收益,便好心邀约余阿姨前去公司了解了解。经不住好友的盛情邀请,余阿姨进入了信诺公司。富丽堂皇的装饰、证件挂满墙面,一看就是实力雄厚的大公司。工作人员李某一行笑容满面端茶倒水,甚是热情,这时,乖巧伶俐的景某走了过来,又是捶背又是捏肩,还耐心询问余阿姨的身体状况,余阿姨瞬间觉得心里暖乎乎的,甚至觉得景某比自己的闺女都亲。紧接着,景某向余阿姨介绍起了在他们公司投资的种种好处,顺便拉起了家常。WWW保山日报网

  “阿姨,您就帮帮我吧!我是本地的一打工人,没有业绩就没有工资。您先投1万试试看,只要下单就能返588元,再送您一桶油!我们还能免费带你去外地考察项目。”禁不住景某的一番诱惑,又觉得小姑娘出来打工不容易,而且投资收益比银行高,余阿姨当即投了1万元。WWW保山日报网

  十多天后就要去楚雄考察项目了,余阿姨想带老伴儿一起去,景某告知,必须再投1万才能增加考察名额。余阿姨的老伴儿听说后坚决反对,并一再提醒余阿姨不要上当受骗,但在景某的软磨硬泡和利益的驱使下,余阿姨便偷偷拿了老伴的工资卡,又追加了2万元投资。WWW保山日报网

  2018年5月,在信诺公司的安排下,余阿姨一行坐上了公司安排的大巴车前往楚雄考察项目。一路上,景某对余阿姨照顾有加,余阿姨觉得舒适极了。要知道,子女常年忙于工作,很少有时间陪自己旅游。这次旅游,余阿姨认识了一起投资的李阿姨、杨阿姨,她们也分别投资了1万元到10几万元不等。WWW保山日报网

  到了信诺公司经理李某所说的项目楼盘,映入眼帘的是一条写有:“热烈欢迎信诺公司客户莅临考察”的横幅。随即公司经理给大伙介绍起了该楼盘地理位置、小区配套等优势,还声称一期已全部售罄,此次融资方是要开发二期楼盘。余阿姨见状,感觉这个项目与自己2016年投资被骗的情形简直如出一辙,便试探性地跟李经理提出要退钱。李经理答应回到公司就马上退。WWW保山日报网

  公司关门,真相浮出水面WWW保山日报网

  2018年5月24日回到保山后,余阿姨一直催促李经理退钱,李经理一开始还表示抱歉,称公司确实没钱了。余阿姨又找到景某,景某却与之前判若两人,说跟自己没关系,甚至与余阿姨反目成仇。WWW保山日报网

  几天后,信诺公司处于时而开门、时而关门的状态,余阿姨再打电话给李经理,他声称自己已经辞职。6月4日,余阿姨再来到信诺公司时,迎接她的,不再是热情似火的年轻人们,而是一扇冰冷的紧闭的门,余阿姨这时才清醒地意识到被骗了!紧接着,几十名投资者来到信诺公司门口聚集商量对策,一群欲哭无泪走投无路的老人,为讨回自己的血汗钱,像无头苍蝇一样先后到多部门反映。7月11日,在有关部门的告知下,投资者才相继到保山市公安局隆阳分局经侦大队报案。WWW保山日报网

  接警后,隆阳警方高度重视,立即成立专案组开展调查。经询问证人、走访调查,却发现融资项目真假难辨、资金去向不明、公司架构不清,甚至连公司员工都无法确定老板究竟是谁。WWW保山日报网

  随即,警方对公司营业执照上的法定代表人张某进行调查后发现,张某的实际身份竟是一名在四川广安火车站旁擦皮鞋谋生的无业人员。警方初步断定,张某身份信息被冒用。经与融资方核实,信诺公司前来洽谈的是一名叫牟某的四川籍男子和一名叫郑某的湖北籍男子,经对员工询问得知,公司成立之初他们见过牟某和郑某,但从未对公司进行过管理,平时管理公司的是一个自称陈小平(系假名)的四川籍男子,但案发时已离开保山,去向不明。WWW保山日报网

  究竟谁才是实际控制公司的幕后老板?是员工口中的“兰总”,还是另有他人?公司要求投资者只能交现金,而那些钱又去了哪里?一个个疑问像重重“迷魂阵”,让案件侦查一度陷入困境……WWW保山日报网

  面对余阿姨等受害人的期盼和信任,办案民警一刻不敢松懈,先后奔赴多地开展调查。就在对房东调查的过程中,民警获取到一条极为有价值的线索:有9万元房租是通过银行转账进行支付的!经分析发现,就在双方签订房屋租赁协议的当天,牟某从银行卡上给房东转账9万元,该笔资金是从郑某银行卡账户上转到牟某账号上的。经分析发现,就在信诺公司对外非法吸收资金期间,有多笔资金通过ATM机上存到了郑某、牟某账户。此外,二人还与一名叫陈某平的人资金来往频繁,因此初步怀疑信诺公司的实际控制人就是郑某、牟某、陈某平三人,而陈某平就是平时在公司里面自称为陈小平的男子。WWW保山日报网

  精准打击,追赃挽损成功抓捕WWW保山日报网

  初步锁定犯罪嫌疑人后,为挽回受害人损失,侦查人员立即对三人名下的银行账户进行查询,却无任何可用余额。经侦查,警方发现随后的一段时间内,牟某、陈某存入再取出少量资金试探账户是否冻结,就在牟某、陈某账户流入大额资金后,侦查人员立即对账户进行冻结,成功为受害人挽回部分损失。WWW保山日报网

  发案后,犯罪嫌疑人均逃离云南到外省躲藏,因其反侦察能力极强,给抓捕工作带来极大困难。在对犯罪嫌疑人进行网上追逃后,2019年初,陈某平、牟某、郑某先后落网。WWW保山日报网

  目前,该案正在进一步调查处理中。WWW保山日报网