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　　10月以来，中国人民银行浙江省分行（以下简称“央行浙江分行”）集中公布了一批金融罚单，引发市场广泛关注。

　　据21世纪经济报道记者梳理，此次处罚涉及6家银行机构及25名相关责任人，累计罚没金额超1600万元。其中，“未按规定报送大额交易报告或可疑交易报告”“与身份不明的客户进行交易”成为主要违规类型，6家银行均存在上述问题。

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　　作者 | 边万莉

　　编辑 | 肖嘉

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　　具体来看，被处罚的6家银行包括：光大银行杭州分行、淳安农商行、桐庐农商行、建德农商行、松阳恒通村镇银行、龙泉农商行。除桐庐农商行被罚75万元外，其余5家银行罚单金额均达百万级别。

　　<建德农商行以579.5万元罚单成为此次处罚金额最高的机构。该行因存在10项违法行为被重罚，包括违反金融统计管理、账户管理、商户管理、反假货币业务管理等规定，以及未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或可疑交易报告等。同时，该行8名相关责任人被警告或罚款，涉及运营管理部、计划财务部、零售金融部等多个部门。

　　光大银行杭州分行紧随其后，被罚391.75万元，7名责任人受罚。其违规行为与建德农商行高度相似，涵盖未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和交易记录等反洗钱领域重点问题。

　　龙泉农商行以303.36万元罚单排名第三，5名责任人被罚。该行主要违规行为包括违反金融统计管理规定、账户管理规定、商户管理规定等，同样涉及未按规定报送大额交易报告或可疑交易报告。

　　淳安农商行和桐庐农商行分别因上述两类违法行为被罚135万元和75万元，3名和2名相关责任人被警告或罚款。松阳恒通村镇银行则因违反金融统计管理规定、账户管理规定等4项违规行为被罚122.6万元，其计划财务部总经理对未按规定报送大额交易报告或可疑交易报告负有责任，被罚款2.75万元。